Европол закрыл глобальный сервис для инвестиционных мошенников

Правоохранители Албании, Кипра, Финляндии, Германии, Израиля, Косова и Северной Македонии пресекли работу сервиса «преступление как услуга» (crime-as-a-service), который поставлял мошенникам инструменты для инвестиционных афер. В ходе операции изъяли 100 серверов и задержали семерых подозреваемых. Потенциальные жертвы схемы могут находиться более чем в 50 странах. Об операции сообщил Европол, который вместе с Евроюстом поддержал действия властей. 

Возглавила операцию прокуратура немецкого города Итцехо. Обыски прошли по 17 адресам, в том числе в колл-центре в Косове. Следователи оценивают ущерб от деятельности мошенников более чем в 4 млн евро.

Операция была направлена против компании с офисами на Кипре и в Израиле. Её подозревают в обеспечении преступных группировок фальшивыми сайтами и услугами колл-центров. Веб-страницы направляли людей в единую инвестиционную схему. Данные посетителей компания продавала колл-центрам как лиды.  Следствие установило, что колл-центрами управляли организации в Албании, Косове и Северной Македонии.

Операторы центров звонили потенциальным жертвам и убеждали перевести небольшую сумму на торговую платформу, имитирующую законную площадку. Ими управляли «брокеры», которые показывали фиктивную прибыль. Из-за быстрой «прибыли» вкладчики вносили всё больше денег. Когда пользователь пытался вывести заработанное, оператор тянул время, а затем переставал выходить на связь. Мошенники обещали высокую доходность от торговли криптовалютой, иностранной валютой и акциями. Для привлечения жертв они использовали партнёрский маркетинг и фальшивую рекламу. Схема была основана на методах социальной инженерии.

Расследование шло несколько лет и началось в 2022 году. Тогда супружеская пара из Германии сообщила, что не может вывести деньги, вложенные через онлайн-платформу для трейдинга. В том же году прошёл первый этап операции: задержали двоих человек и изъяли доказательства. В 2025 году последовал второй этап с новыми задержаниями и изъятием денег и доказательств. Анализ материалов второго этапа вывел на поставщика инфраструктуры и его связи с операторами колл-центров. Эти сведения позволили провести нынешнюю операцию.